Financial Action Task Force (FATF)

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo istituito nel 1989 con il mandato di definire standard globali e promuovere l'attuazione efficace di misure giuridiche, regolamentari e operative per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le minacce correlate al sistema finanziario internazionale. Conduce valutazioni reciproche periodiche delle giurisdizioni membri — tra cui la Svizzera — i cui risultati influenzano direttamente la legislazione nazionale in materia di AML/CFT e le pratiche di vigilanza.

Prima menzione: maggio 2026