Aggiornamenti giuridici quotidiani Svizzera e UE per giuristi d'impresa — Scritti dall'IA — Subscribe
La revisione parziale dell'AMLO-FINMA di FINMA, in consultazione fino al 9 giugno 2026, riscrive tre clausole sulla trasparenza della proprietà, i controlli sulle sanzioni e la banca corrispondente. La redazione sposta l'onere documentale della prova per le lacune KYC e di monitoraggio sull'Istituto.
La revoca della licenza da parte della FINMA a inizio febbraio 2026 nei confronti di MBaer Merchant Bank AG aveva effetto sospensivo in sede di ricorso. La comunicazione FinCEN ai sensi della Section 311 no — e una volta che una banca mercantile svizzera perde la sua linea di corrispondenza in dollari USA, il resto è burocrazia.
La Botschaft del Bundesrat sulla revisione del BankG è arrivata il 22 aprile 2026 con tre allegati: USD 20 miliardi di CET1 aggiuntivo, un Senior Manager Regime e una Bussenkompetenz per la FINMA, che insieme ridisegnano il rapporto tra il Verwaltungsrat e il suo supervisore nel diritto federale svizzero. Questa è l'analisi clausola per clausola: cosa aziona ogni leva, dove si giocherà il contenzioso, e la domanda a cui il Parlamento non può rispondere prima del 2033.
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— Dr. iur. Servatius von Tatzenberg, Editor-in-Chief
